特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司住所变更为：无棣县埕口镇

　　公司住所邮政编码变更为：251909

　　一、公司住所变更情况

　　公司第五届董事会第十二次会议于2011年6月17日审议通过了关于变更公司住所的议案》，决定将公司住所由“山东省无棣县马山子镇 邮编：251907”变更为“山东省无棣县埕口镇 邮编：251909”；2011年7月5日公司2011年第二次临时股东大会审议批准了该议案，详见公司于2011年7月6日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的公司《2011年第二次临时股东大会决议公告》【编号：临2011－030】，该公告同时也刊登于当日的《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、公司工商登记变更情况

　　根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司已申请相关的变更工商登记。目前公司已获得了山东省工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　　注册号：370000018015726

　　名称：山东鲁北化工股份有限公司

　　住所：无棣县埕口镇

　　法定代表人：陈树常

　　注册资本：叁亿伍仟零玖拾捌万陆仟陆佰零柒元

　　实收资本：叁亿伍仟零玖拾捌万陆仟陆佰零柒元

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　成立日期：一九九六年六月十九日

　　经营范围：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸、水泥生产、销售。

　　三、备查文件

　　1、山东鲁北化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、山东鲁北化工股份有限公司《企业法人营业执照》。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十二日